缅北电诈集团洗钱公司

“员工”苏某

悄悄回国“自立门户”

(资料图片)

和男友一起牟取暴利

武汉市洪山区公安分局

接报警展开深挖

在云南一举捣毁

苏某打造的犯罪“产业链条”

追回8万元现金、200克黄金

以及市场价近30万元的比特币

8月23日获悉

警方已将苏某等8名嫌疑人刑拘

“自立门户”的嫌疑人苏某与男友彭某。通讯员罗维舟 摄

01

有人被骗47.6万元

5月14日下午，家住洪山区梨园街道的郭先生接到一个陌生手机号码打来的电话，对方自称是支付宝的工作人员，称郭先生当年在注册支付宝时使用的是学生身份，现在需要将其账户修改为成人账户。郭先生信以为真，就登录对方提供的网址验证“征信报告”。由于自己的“征信”不达标，对方要求郭先生将全部银行存款转入他们提供的“安全账户”，待排查完毕后，将把钱从原路退还给郭先生。

一时犯迷糊的郭先生按对方提示，将47.6万余元汇入了对方提供的银行账户。转款后就联系不上对方，郭先生这才发现上当，遂向洪山区公安分局报警。

洪山区公安分局高度重视，立即从刑侦大队和梨园街派出所抽调精干警力组成专班侦破此案。武汉市公安局反诈中心对资金流向进行调查后，确定了一级卡卡主张某的身份信息，并将张某列为网上逃犯通缉。5月24日，张某在山西晋城落网。

02

警方追回现金、黄金、

比特币及大量手机卡

专班民警从嫌疑人处查获的赃款赃物与作案工具。通讯员罗维舟 摄

经查，张某，30岁，山西晋城人，在内蒙古鄂尔多斯开挖掘机。5月初，经人介绍，他得知将自己银行卡借给他人使用，一张卡一天能获得3000元报酬，便下定决心“放手一搏”。张某从鄂尔多斯出发到达福建泉州安溪县后，被人接到一间出租屋内住下。他将银行卡、手机、身份证以及密码交给对方使用。5月14日，对方带着张某前往多家银行，用张某的银行卡取出现金12.6万元，给了张某1.2万元酬金。没过多久，张某的4张银行卡均被冻结，对方把银行卡、手机和证件还给张某，让已没有利用价值的张某自行离开。张某带着巨大的心理落差返回老家后，才发现对方利用自己的4张银行卡共“过账”近百万元。

张某落网后，专班民警通过缜密调查，逐步摸清在张某背后存在着一条通过“手机钱包”进行洗钱的黑色产业链。专班民警向各大支付平台调取证据，查明了洗钱犯罪团伙的架构，并将团伙中负责操纵转账、取款操作事项的张某银列为重点追抓目标。

7月底，专班民警石伟、丁泽政、梁渊等人前往福建抓捕张某银，7月28日在福建安溪一酒店内将张某银抓获，并在其房间内搜出8万余元现金、200克黄金、价值近30万元的比特币以及大量手机卡。

张某银交代，受害人的钱进入卡农的银行卡后，他就指挥手下使用卡农的银行卡在多个平台购买黄金，再卖出去，所得款项转入上家提供的银行卡里，赃款也因此被洗白，他从中拿6%的提成。

根据张某银的供述，专班民警乘胜追击，在接下来的几天内接连抓获4名嫌疑人，并查获用于洗钱的200多台POS机。

03

云南幕后主使

系缅北电诈公司“员工”

嫌疑人和用来实施诈骗犯罪的POS机。通讯员罗维舟 摄

随后，专班民警决定前往云南省西双版纳傣族自治州，追抓洗钱活动的幕后组织者苏某。8月15日，民警石伟、杨阳通过蹲守，在云南省景洪市抓获犯罪嫌疑人苏某与其男友彭某。

经查，苏某，33岁，福建泉州人。2021年3月，苏某受到“在缅甸做客服月入3万至5万元”招聘信息的吸引，前往缅甸北部一家所谓的公司就职，入职后就失去了人身自由。原来，这是一家为电信诈骗集团提供洗钱服务的公司。两年来，苏某成为该公司重要的“业务员”，每帮着公司洗出一笔钱，她可以获得8.5%的报酬，但如果收款的银行卡被冻结，公司没收到钱的话，公司老板就会让苏某承担损失。因此，两年来苏某并没有赚到多少钱，还经常受到辱骂。

今年4月，不甘心继续被洗钱公司“压榨”的苏某悄悄回国“自立门户”，继续为缅北电诈集团提供洗钱服务。她还将男友彭某发展成下线，让男友负责将洗钱犯罪团队收集的银行卡号码发给诈骗公司。此外，其男友还多次携带赃款前往缅甸，把现金兑换成虚拟货币。

经查，该团伙近3个月帮境外诈骗公司取现数百万元。目前，苏某等8名犯罪嫌疑人全部被洪山警方刑事拘留。专班民警正在进一步深挖此案。

来源：长江日报